საზღვრისპირა სისხლის სამართლის გამოძიებები ნიდერლანდებში: თქვენი უფლებები და დაცვა

საზღვრისპირა სისხლის სამართლის გამოძიება არის სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც ეჭვმიტანილი, მტკიცებულებები ან ფული ერთზე მეტ ქვეყანაში იმყოფება, ამიტომ ხელისუფლებას უწევს ურთიერთსამართლებრივი დახმარების, ევროპული საგამოძიებო ორდერის ან დაპატიმრების ორდერის გამოყენება მის მისაღებად. თუ ნიდერლანდები ამ ქვეყნებს შორისაა, თქვენს პოზიციას ნიდერლანდების სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმები არეგულირებს: Openbaar Ministerie (საჯარო პროკურატურა) წყვეტს სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას, rechter-commissaris (გამომძიებელი მოსამართლე) უფლებამოსილებას აძლევს და ზედამხედველობს უფრო მძიმე იძულებით ზომებს და თქვენ გაქვთ უფლება, დუმილი შეინარჩუნოთ და ადვოკატის დახმარება მიიღოთ პოლიციის პირველი დაკითხვიდან. იურისდიქციის წესები მოცემულია Wetboek van Strafrecht-ში (სისხლის სამართლის კოდექსი), ხოლო თანამშრომლობის წესები - Wetboek van Strafvordering-ის (სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი) მე-5 წიგნში.

ეს ჩარჩო უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გლობალური დანაშაულის შესახებ სათაურები. საერთაშორისო საქმეში ჩართულ ადამიანთა უმეტესობას გამთენიისას არ აპატიმრებენ: ისინი მოწმის სტატუსით იღებენ გამოძახებას, აღმოაჩენენ, რომ საბანკო ანგარიში გაყინულია, აღმოაჩენენ, რომ უცხოელმა პროკურორმა ნიდერლანდების პოლიციას მათი ჩანაწერები მოსთხოვა ან საზღვარზე აჩერებენ, რადგან სხვა სახელმწიფომ გაავრცელა შეტყობინება. ის, რასაც თქვენ აკეთებთ ამ პირველ დღეებში, განსაზღვრავს საქმის დანარჩენ საკითხს. ქვემოთ მოცემული ნაწილები განსაზღვრავს, თუ როდის გამოიყენება ნიდერლანდების კანონმდებლობა საზღვარგარეთ ქცევაზე, როგორ იღებენ უცხოური ორგანოები მტკიცებულებებს აქ, რა უფლებები გაქვთ დაკითხვისა და დაკავების დროს, როგორ მუშაობს გადაცემა და ექსტრადიცია და სად შეიძლება კვლავ გასაჩივრდეს უცხოური მტკიცებულებები.

როდის გამოიყენება ნიდერლანდების სისხლის სამართლის კანონმდებლობა საზღვარგარეთ ქცევაზე?

ნიდერლანდების სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, პირველ რიგში, ნიდერლანდების ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულებზე ვრცელდება (სისხლის სამართლის კოდექსის მე-2 მუხლი). ეს ტერიტორიული წესი უფრო შორს მიდის, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს, რადგან დანაშაული ნიდერლანდებში ჩადენილად ითვლება, თუ ქმედების რომელიმე ნაწილი ან მისი შედეგი აქ მოხდა. Amsterdam, ჰოლანდიური საბანკო ანგარიში, რომელიც გამოიყენება თანხების მისაღებად, ჰოლანდიური კომპანია, რომელსაც ინვოისი თაღლითური სქემით აქვს გაცემული ან ნიდერლანდებში მცხოვრები მსხვერპლი, თითოეულ მათგანს შეუძლია საქმის ჰოლანდიის იურისდიქციაში გადაბარება, მაშინაც კი, როდესაც ჩართული პირები ქვეყანაში არასდროს დადგამენ ფეხს.

ტერიტორიის გარდა, სისხლის სამართლის კოდექსი იურისდიქციის პირად საფუძვლებსაც ამატებს. სისხლის სამართლის კოდექსის მე-7 მუხლის თანახმად, ნიდერლანდების სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ვრცელდება ჰოლანდიის მოქალაქეზე, რომელიც საზღვარგარეთ დანაშაულს ჩაიდენს, იმ პირობით, რომ ეს ქმედება ნიდერლანდების კანონმდებლობის თანახმად სისხლის სამართლის დანაშაულია და ასევე ისჯება იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც ის ჩადენილი იქნა. ორმაგი დანაშაულებრივი მოთხოვნის პრაქტიკული ფილტრია: ქმედება, რომელიც კანონიერია იქ, სადაც ის მოხდა, ზოგადად არ შეიძლება ამ საფუძველზე იქნეს დევნილი, თუმცა კოდექსი იურისდიქციას ავრცელებს რეზიდენტებზე სერიოზული დანაშაულების განსაზღვრული სიისთვის. მე-5 მუხლი პირიქით მუშაობს და მოიცავს საზღვარგარეთ ნიდერლანდების მოქალაქის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს, მაგრამ მხოლოდ იმ მძიმე დანაშაულებზე, რომელთათვისაც კანონით გათვალისწინებული მაქსიმუმი მინიმუმ რვა წელია და კვლავ ექვემდებარება ორმაგ დანაშაულებრივ დანაშაულს.

იურისდიქციის სარკისებური ანარეკლია ორჯერ გასამართლების აკრძალვა. სისხლის სამართლის კოდექსის 68-ე მუხლი კრძალავს ნიდერლანდების წინააღმდეგ მეორე სისხლისსამართლებრივ დევნას საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, ხოლო შენგენის შეთანხმების იმპლემენტაციის კონვენციის 54-ე მუხლი ამ დაცვას მონაწილე სახელმწიფოებში ავრცელებს: მას შემდეგ, რაც საქმე საბოლოოდ გადაწყდება ერთ-ერთ მათგანში და ნებისმიერი სასჯელი აღსრულდება ან აღარ შეიძლება მისი აღსრულება, სხვა სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ იგივე ფაქტების ხელახლა აღძვრა. ევროკავშირის ფუნდამენტური უფლებების ქარტიის 50-ე მუხლი იგივეს ამბობს კავშირის დონეზე. ადრეული დადგენა იმისა, რომ უცხოური გადაწყვეტილების მიღება საბოლოო იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დაცვის საშუალებაა საზღვრისპირა საქმეში და ის ხშირად იგნორირებულია.

როგორ იღებენ უცხოური ორგანოები მტკიცებულებებს ნიდერლანდებში

უცხო ქვეყნის ხელისუფლებას არ შეუძლია ნიდერლანდების ტერიტორიაზე დამოუკიდებლად გამოიძიოს. მათ უნდა მოითხოვონ გამოძიება და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-5 წიგნი განსაზღვრავს, თუ როგორ. ამ წიგნის პირველი თავი არეგულირებს კლასიკურ ურთიერთსამართლებრივ დახმარებას: უცხო სახელმწიფოს მოთხოვნას იღებს და აფასებს პროკურატურა, იძულებითი ზომები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი დანაშაული ასევე ამართლებს მათ ნიდერლანდების საქმეში და მოთხოვნა უარყოფილია, თუ ის ეწინააღმდეგება ნიდერლანდების კანონმდებლობას ან ნიდერლანდების სახელშეკრულებო ვალდებულებებს. მოთხოვნები იგზავნება რეგიონალური საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ცენტრებისა და ეროვნული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც მათ კოორდინაციას უწევს და არა პირდაპირ ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებაში.

ევროკავშირის ფარგლებში ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი აღარ არის წერილობითი შუამდგომლობა, არამედ ევროპული საგამოძიებო ორდერი, რომელიც შემოღებულ იქნა დირექტივით 2014/41/EU და განხორციელებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-5 წიგნის მე-4 თავში. ერთ-ერთ წევრ სახელმწიფოში გამომცემი ორგანო იღებს კონკრეტულ საგამოძიებო ღონისძიებას, ნიდერლანდების პროკურორი აღიარებს მას და აღასრულებს, ხოლო უარის თქმის საფუძვლები შეზღუდული და ჩამოთვლილია. დირექტივა ადგენს მკაცრ ვადებს: აღიარების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მიღებიდან ოცდაათი დღის ვადაში და აღსრულება ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან ოთხმოცდაათი დღის ვადაში, უფრო მოკლე ვადებით, თუ ღონისძიება გადაუდებელია. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ნიდერლანდებში მოსმენა, სახლის ჩხრეკა ან საბანკო ინფორმაციის გამჟღავნება შეიძლება ორგანიზებულ იქნას უცხოელი პროკურორისთვის რამდენიმე კვირაში.

2026 წლის 18 აგვისტოდან კიდევ ერთი გზა გაიხსნა. ევროპული დოკუმენტების წარდგენისა და შენახვის ორდერების შესახებ (EU) 2023/1543 რეგულაცია საშუალებას აძლევს ერთი წევრი სახელმწიფოს სასამართლო ორგანოს, გადასცეს ორდერი უშუალოდ მომსახურების მიმწოდებელს, რომელიც მომსახურებას სთავაზობს კავშირში, იმ სახელმწიფოს ხელისუფლების გვერდის ავლით, სადაც მონაცემები ინახება. აბონენტისა და ტრაფიკის მონაცემები, ხოლო განსაზღვრულ შემთხვევებში კონტენტის მონაცემები, უნდა წარდგენილ იქნას ათი დღის განმავლობაში, ან საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში რვა საათის განმავლობაში. ნებისმიერი პირისთვის, ვისი საქმეც მოიცავს შეტყობინებებს, ელ. ფოსტას ან ღრუბლოვან ანგარიშებს, ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს მანძილს უცხოურ გამოძიებასა და თქვენს მონაცემებს შორის.

ამ ინსტრუმენტებთან ერთად განლაგებულია თანამშრომლობის ორგანოები. ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი საშუალებას აძლევს ორი ან მეტი სახელმწიფოს პროკურორებსა და გამომძიებლებს აწარმოონ ერთი გამოძიება შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი კანონი რომელ ქმედებაზე ვრცელდება. ევროჯასტი და ევროპოლი, რომელთა სათაო ოფისი ჰააგაშია, კოორდინაციას უწევენ საქმეებს და ცვლიან სადაზვერვო ინფორმაციას, ხოლო ევროპის პროკურორი კომპეტენტურია გამოიძიოს და სისხლისსამართლებრივი დევნა განახორციელოს კავშირის ბიუჯეტზე მოქმედი თაღლითობის საქმეების მიმართ მონაწილე სახელმწიფოებში, მათ შორის ნიდერლანდებში, დელეგირებული პროკურორების მეშვეობით. დაცვა, რომელიც თითოეულ იურისდიქციას ცალკე საკითხად მიიჩნევს, როგორც წესი, წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ გამოძიების უკან, რომელიც უკვე ერთიანად მიმდინარეობს.

თქვენი უფლებები, როდესაც ნიდერლანდების პოლიცია დაგიკითხავთ

როგორც კი არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თქვენ ჩაიდინეთ დანაშაული, თქვენ ხდებით verdachte (ეჭვმიტანილი) სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 27-ე მუხლის მნიშვნელობით და თქვენზე ვრცელდება სხვა წესები, ვიდრე მოწმის შემთხვევაში. თქვენი მონაწილეობის შესახებ ნებისმიერი დაკითხვის დაწყებამდე, დაკითხვის ჩამტარებელი ოფიცერი უნდა გაცნობოთ, რომ თქვენ არ ხართ ვალდებული უპასუხოთ. ეს გაფრთხილება გამომდინარეობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 29-ე მუხლიდან და მის მიერ დაცული დუმილის უფლება არ არის ტექნიკური დეტალი: საზღვრისპირა საქმეებში, ადრე და კონსულტაციის გარეშე მიცემულ ჩვენებებს რუტინულად ეყრდნობიან მეორე ქვეყანაში, სადაც ერთი და იგივე სიტყვების სამართლებრივი მნიშვნელობა სრულიად განსხვავებულია.

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 28-ე მუხლი ყველა ეჭვმიტანილს ანიჭებს ადვოკატის დახმარების უფლებას. დირექტივა 2013/48/EU ამოქმედების შემდეგ, დაკავებულ ეჭვმიტანილს უფლება აქვს, პირველ საპოლიციო დაკითხვამდე კონსულტაცია გაიაროს ადვოკატთან და პოლიციის დაკითხვის დროს ადვოკატი დაესწროს, ხოლო პატიმრობაში მყოფ ეჭვმიტანილს ადვოკატი ენიშნება იურიდიული დახმარების სისტემის მეშვეობით, თუ ის არ არის არჩეული. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ დახმარებაზე, მაგრამ უარის თქმა, რომელიც მოცემულია თქვენთვის უცნობ ენაზე, ღამით, საქმის შინაარსის ცოდნის გარეშე, ძალიან მცირე ღირებულებას ატარებს და წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ, თავიდან აცილებად შეცდომას საერთაშორისო საქმეებში.

ენობრივი უფლებები აღსრულებადი უფლებებია და არა თავაზიანობა. დირექტივა 2012/13/EU მოითხოვს, რომ თქვენი უფლებების შესახებ წერილობითი ინფორმაცია მიიღოთ თქვენთვის გასაგებ ენაზე, ხოლო დირექტივა 2010/64/EU გარანტიას იძლევა თარჯიმნის მომსახურებისა დაკითხვისა და მოსმენების დროს და საქმეში არსებული აუცილებელი დოკუმენტების წერილობითი თარგმანის უზრუნველყოფის შესახებ. ნიდერლანდების ხელისუფლება, პრინციპში, ვალდებულია დაიქირაოს თარჯიმნები და მთარგმნელები Wet beedigde tolken en vertalers-ის (ფიცის ქვეშ მყოფი თარჯიმნებისა და მთარგმნელების შესახებ კანონის) ფარგლებში შენახული საკანონმდებლო რეესტრიდან. თუ თქვენ დაგიკითხავთ ad hoc თარჯიმნის მეშვეობით, ან თუ თქვენი დაკითხვის შესახებ უწყება ან ბრძანება არ არის თარგმნილი, ამის შესახებ ოქმში მიუთითეთ; მოგვიანებით ამის წამოწევა გაცილებით რთულია.

რამდენ ხანს შეიძლება დარჩეთ დაკავებული მოსამართლის წინაშე წარდგენამდე?

ნიდერლანდებში წინასწარი პატიმრობა ფიქსირებულ ბლოკებად ხორციელდება და მათი ცოდნა გეუბნებათ, რამდენი დრო აქვს რეალურად თქვენს ადვოკატს. დაკავების შემდეგ, თავდაპირველად, შესაძლოა, დაკითხვაზე მაქსიმუმ ცხრა საათის განმავლობაში დაგაკავონ, ღამის საათები შუაღამესა და დილის ცხრა საათამდე არ ჩაითვლება. თუ გამოძიების საჭიროებაა, პროკურორს ან პროკურორის თანაშემწეს შეუძლია დანიშნოს inverzekeringstelling (პოლიციის პატიმრობა) სამ დღემდე ვადით, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება კიდევ სამი დღით გაგრძელდეს.

დაპატიმრებიდან სამი დღისა და თხუთმეტი საათის განმავლობაში თქვენ უნდა წარადგინოთ rechter-commissaris-ის წინაშე, რომელიც განიხილავს თავისუფლების აღკვეთის კანონიერებას და შეუძლია გათავისუფლების ბრძანება გასცეს. შემდეგ გამომძიებელ მოსამართლეს შეუძლია დააკისროს წინასწარი პატიმრობა თოთხმეტი დღის ვადით, რის შემდეგაც სასამართლოს პალატაში შეუძლია დააკისროს gevangenhouding, რაც წინასწარი პატიმრობის ვადას მაქსიმუმ ოთხმოცდაათ დღემდე გაახანგრძლივებს, სანამ საქმე სასამართლოში გადაიგზავნება. მთელი პროცესის განმავლობაში, დაკავება მოითხოვს როგორც სერიოზულ ეჭვს, ასევე კანონით გათვალისწინებულ საფუძველს, როგორიცაა გაქცევის რისკი, განმეორების რისკი ან გამოძიების ინტერესები. გაქცევის რისკი ყველაზე ადვილად მისაღები საფუძველია უცხოეთში მცხოვრები ეჭვმიტანილის წინააღმდეგ, სწორედ ამიტომ, ადრეული, დოკუმენტირებული წინადადება ისეთ პირობებზე, როგორიცაა პასპორტის ჩაბარება, ნიდერლანდების კორესპონდენციის მისამართი და შეტყობინების ვალდებულებები, შეიძლება განსხვავება იყოს წინასწარ პატიმრობასა და პირობით გათავისუფლებას შორის.

დაპატიმრება ევროპული დაპატიმრების ორდერის ან ექსტრადიციის მოთხოვნის საფუძველზე

თუ ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოს სურს თქვენი გადაცემა, ის გასცემს ევროპულ დაპატიმრების ორდერს 2002/584/JHA ჩარჩო გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც ნიდერლანდებმა განახორციელეს Overleveringswet-ში (ჩაბარების შესახებ კანონი). რაიონული სასამართლო Amsterdam მას აქვს ექსკლუზიური იურისდიქცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაცემის პროცედურებზე თავისი საერთაშორისო იურიდიული დახმარების პალატის მეშვეობით, ამიტომ სადაც არ უნდა დაგაკავონ, სწორედ იქ განიხილება თქვენი საქმე. ჩარჩო გადაწყვეტილება მოითხოვს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას დაპატიმრებიდან სამოცი დღის განმავლობაში, რომლის გაგრძელება შესაძლებელია ოცდაათი დღით, თუ ვადა ვერ სრულდება, ხოლო ჩარჩო გადაწყვეტილებაში ჩამოთვლილი ოცდათორმეტი კატეგორიის მძიმე დანაშაულებისთვის სასამართლო არ ამოწმებს ორმაგ დანაშაულს.

არგუმენტაციის არეალი უფრო ვიწროა, ვიდრე ჩვეულებრივ სისხლის სამართლის საქმეში, მაგრამ ის რეალურია. გადაცემაზე უარი ან გადადება ხდება მაშინ, როდესაც ორდერი ხარვეზიანია, როდესაც ნიდერლანდებში სისხლისსამართლებრივი დევნა აკრძალულია ne bis in idem-ის ან ხანდაზმულობის ვადის გამო და როდესაც შესაბამისი პირი არაადამიანური ან დამამცირებელი პატიმრობის პირობების ან სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის რეალური რისკის წინაშე აღმოჩნდება გამცემ სახელმწიფოში. ევროკავშირის სასამართლომ ამ რისკებისთვის შეიმუშავა ორეტაპიანი ტესტი: გამცემ სახელმწიფოში ზოგადი ხარვეზი თავისთავად საკმარისი არ არის და სასამართლომ უნდა შეაფასოს ამ პირისთვის კონკრეტული და ინდივიდუალური რისკი, გამცემი ორგანოსგან მიღებული კონკრეტული ინფორმაციის საფუძველზე. ნიდერლანდების მოქალაქეები და მცხოვრებნი, პრინციპში, სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის გადაცემა ხდება მხოლოდ იმ გარანტიით, რომ ნებისმიერი საპატიმრო სასჯელი მოხდილი იქნება ნიდერლანდებში, რის შემდეგაც სასჯელი გადაეცემა და ადაპტირდება საპატიმრო სასჯელების ურთიერთაღიარების შესახებ ნიდერლანდების კანონმდებლობის შესაბამისად.

ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მყოფი სახელმწიფოებიდან მოთხოვნები მიჰყვება ექსტრადიციის შესახებ კანონის (Uitleveringswet) და შესაბამისი ექსტრადიციის ხელშეკრულების ძველ გზას. აქ როლები განაწილებულია: რაიონული სასამართლო წყვეტს მოთხოვნის დასაშვებობას და აცნობებს მინისტრს, ხოლო იუსტიციისა და უსაფრთხოების მინისტრი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომლის გასაჩივრებაც შესაძლებელია სამოქალაქო სასამართლოში შემაჯამებელი წარმოების წესით. ნიდერლანდები არ ახდენს საკუთარი მოქალაქეების ექსტრადირებას სისხლისსამართლებრივი დევნის მიზნით დაბრუნების გარანტიის გარეშე. ცალკე საკითხია აღნიშვნა, რადგან ის დიდ დაბნეულობას იწვევს: ინტერპოლის წითელი შეტყობინება არის პოლიციის ძალებს შორის გავრცელებული თანამშრომლობის მოთხოვნა და არა სასამართლო დაპატიმრების ორდერი და მისი გასაჩივრება შესაძლებელია ინტერპოლის ფაილების კონტროლის კომისიაში, რომელსაც შეუძლია მონაცემების წაშლის ბრძანება გასცეს.

შეიძლება თუ არა საზღვარგარეთ შეგროვებული მტკიცებულებების გასაჩივრება?

მხოლოდ ნაწილობრივ და მნიშვნელოვანია, ვიყოთ გულწრფელები იმის შესახებ, თუ სად გადის ზღვარი. ნიდერლანდების სასამართლოები იყენებენ ურთიერთნდობის პრინციპს (vertrouwensbeginsel): როდესაც საგამოძიებო მოქმედება საზღვარგარეთ უცხო ქვეყნის ორგანოს მიერ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარდა, ნიდერლანდების სასამართლო, როგორც წესი, არ ამოწმებს, შეესაბამებოდა თუ არა ეს ორგანო საკუთარ წესებს. ნიდერლანდების სასამართლო ამოწმებს, არის ის, რჩება თუ არა სასამართლო პროცესი მთლიანობაში სამართლიანი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის შესაბამისად, მოქმედებდა თუ არა თავად ნიდერლანდების ხელისუფლება კანონიერად, როდესაც მოითხოვეს, მიიღეს ან გამოიყენეს მასალა და ჰქონდა თუ არა დაცვის მხარეს რეალური შესაძლებლობა, შეემოწმებინა მტკიცებულებების სანდოობა.

ნიდერლანდების საპროცესო წესების დარღვევის შემთხვევაში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 359-ე მუხლი ითვალისწინებს სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს. სასამართლოს შეუძლია აღნიშნოს ხარვეზი, შეამციროს სასჯელი, გამორიცხოს მტკიცებულებები ან უკიდურეს შემთხვევაში გამოაცხადოს ბრალდება დაუშვებლად, დარღვეული ინტერესის, ხარვეზის სიმძიმისა და მიყენებული ზიანის აწონ-დაწონვით. უზენაესმა სასამართლომ გაამკაცრა და ხელახლა დააკალიბრა ეს ჩარჩო 2020 წელს, რაც გამორიცხვის მეტ შესაძლებლობას იძლევა იმ შემთხვევებში, როდესაც ფუნდამენტური უფლება სერიოზულად არის დაზარალებული, მაგრამ ზღვარი მაღალი რჩება და დაცვის არგუმენტი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ამ ბრალდებულისთვის მიყენებულ კონკრეტულ ზიანთან, ვერ იქნება წარმატებული.

ფრანგული და ბელგიური გამოძიებების დროს ამოღებული და ჰოლანდიელი პროკურორებისთვის ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების მეშვეობით გაზიარებული დაშიფრული კომუნიკაციის დიდი მონაცემთა ნაკრებები აჩვენებს, თუ როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკაში. ჰოლანდიური სასამართლოები, როგორც წესი, იღებენ მასალას უცხოური ფარული ჩანაწერების შემოწმების ნაცვლად, თუმცა ამტკიცებენ, რომ დაცვის მხარეს უნდა შეეძლოს გამჟღავნებული ინფორმაციის სანდოობისა და სისრულის შემოწმება და რომ ბრალდების მხარე გამჭვირვალე უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეირჩა და მიეწერა შეტყობინებები მომხმარებელს. ამიტომ, დაცვის პროდუქტიული ხაზი, როგორც წესი, არის ატრიბუცია და კონტექსტი და არა უცხოური ოპერაციის კანონიერება.

კომპანიებისა და დირექტორებისთვის საზღვრისპირა ექსპოზიცია

კომპანიას შეუძლია დამოუკიდებლად ჩაიდინოს დანაშაული. სისხლის სამართლის კოდექსის 51-ე მუხლი იურიდიულ პირებს დასჯად აქცევს და საშუალებას აძლევს, კომპანიასთან ერთად სისხლისსამართლებრივი დევნა დაეკისროს იმ პირებს, ვინც შეუკვეთა ან ფაქტობრივად უხელმძღვანელა ამ ქმედებას, სწორედ ამიტომ, კორპორატიული გამოძიება ხშირად დირექტორის ან შესაბამისობის ოფიცრისთვის პირად გამოძიებად იქცევა. ეკონომიკურ, ფინანსურ და გარემოსდაცვით დანაშაულებს განიხილავს Functioneel Parket, პროკურატურის სპეციალიზებული ფილიალი, ხოლო FIOD არის საგამოძიებო სამსახური და ეს ის საქმეებია, რომლებშიც ყველაზე ხშირად უცხოელი მარეგულირებლები და პროკურორები არიან ჩართულნი.

განმეორებადი თემებია ფულის გათეთრება, რაც ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 420bis-დან 420quater-მდე მუხლებით, უცხოური მოსყიდვა და ექსპორტის კონტროლისა და ფინანსური სანქციების დარღვევა. კერძოდ, სანქციები ადმინისტრაციული ვალდებულებების ნაცვლად სისხლის სამართლის აღსრულების პრიორიტეტად იქცა და იქ წამოჭრილი კითხვები განხილულია ჩვენს სტატიაში საერთაშორისო სანქციების სისხლის სამართლის აღსრულების შესახებ და საერთაშორისო და შიდა სისხლის სამართლის ზომების უფრო ფართო მიმოხილვაში . როდესაც შიდა გამოძიება სისხლის სამართლის გამოძიებასთან პარალელურად მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია თანმიმდევრობა: საბჭოსთვის შექმნილი ინტერვიუს ჩანაწერები და სასამართლო ექსპერტიზის ანგარიშები შეიძლება სისხლის სამართლის საქმეში მოხვდეს და ნიდერლანდებში იურიდიული პროფესიული პრივილეგია ენიჭება ადვოკატს და არა კომპანიას ან ამ სტატუსის არმქონე შიდა მრჩეველს.

რა უნდა გააკეთოთ, როდესაც საზღვრისპირა საქმე თქვენამდე მოვა

პირველ რიგში, დაადგინეთ თქვენი სტატუსი. იკითხეთ და ჩაიწერეთ, თქვენთან მიმართავენ თუ არა, როგორც ეჭვმიტანილს თუ როგორც მოწმეს, რადგან ეს ორი პოზიცია საპირისპირო ვალდებულებებს აკისრებს: მოწმეს შეიძლება დაეკისროს პასუხის გაცემის ვალდებულება, ეჭვმიტანილს კი - არა. იკითხეთ, რა სამართლებრივი საფუძვლით ხდება კონტაქტი, ეხება თუ არა ეს ნიდერლანდურ გამოძიებას, ევროპულ საგამოძიებო ორდერს თუ სამართლებრივი ურთიერთდახმარების მოთხოვნას და რომელი ორგანო დგას ამის უკან. ეს ერთი კითხვა, როგორც წესი, ავლენს, თუ სად მიმდინარეობს რეალური საქმე და რომელი ქვეყანა გადაწყვეტს საბოლოოდ თქვენს ბედს.

შემდეგ დაიცავით ფაილი. არ წაშალოთ შეტყობინებები, დოკუმენტები ან ანგარიშები, როგორც კი გაიგებთ გამოძიების შესახებ; ნიდერლანდებში ეს ქცევა დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება და თავისთავად შეიძლება იყოს დანაშაული. ამის ნაცვლად, შეინახეთ ის, რაც გაქვთ, მათ შორის მეტამონაცემები და ჩაინიშნეთ, ვისთან და როდის ისაუბრეთ. არ განიხილოთ საქმე თანაეჭვმიტანილებთან ან იმ თანამშრომლებთან, რომლებიც შესაძლოა დაიკითხონ და გამოძიების შესახებ კომუნიკაცია თქვენი ადვოკატის მეშვეობით გადაამისამართეთ, რათა ის კონფიდენციალური დარჩეს. თუ მოგზაურობთ, დაჯავშნამდე შეამოწმეთ თქვენი ინფორმაცია, რადგან ერთ შტატში გავრცელებული შეტყობინება მეორე შტატის გარე საზღვარზე რეაგირებას ახდენს.

და ბოლოს, კოორდინაცია. საზღვრისპირა საქმე, რომელშიც თითოეულ ქვეყანაში ცალკეული ადვოკატები არიან, რომელთაგან არცერთი არ ხედავს სრულ სურათს, დაცვის მხარის წაგების კლასიკური გზაა. ერთმა ადვოკატმა უნდა ფლობდეს მიმოხილვას, გადაწყვიტოს, რომელ იურისდიქციაშია საუკეთესო საქმის წარმოება და დარწმუნდეს, რომ ერთ ქვეყანაში გაკეთებული განცხადება არ ძირს უთხრის მეორეში დაკავებულ პოზიციას. ასევე სასარგებლოა იმის გაგება, თუ რა ჩვეულებრივი ჰოლანდიური გზა გაივლის თქვენი საქმე, რომელსაც ეტაპობრივად აღვწერთ ნიდერლანდებში სისხლის სამართლის პროცესის მიმოხილვაში გამოძიებიდან განაჩენის გამოტანამდე . იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი ბრალდება ეხება ონლაინ თაღლითობას, ჩვენი სტატია ფიშინგისა და ინტერნეტ თაღლითობის შესახებ ასახავს წარმოშობილ კონკრეტულ საკითხებს.

როგორ Law and More შეუძლია დაეხმაროს

Law and More ეხმარება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საზღვრის გადაკვეთის სისხლის სამართლის საქმეებში: პოლიციის დაკითხვა და წინასწარი დაკავება ნიდერლანდებში, გადაცემისა და ექსტრადიციის პროცედურები, ურთიერთდახმარების მოთხოვნები და თქვენს მონაცემებზე მოქმედი ევროპული საგამოძიებო ორდერები, ჩამორთმევები და სანქციების რეჟიმების ფარგლებში აქტივების გაყინვადა Functioneel Parket-ისა და FIOD-ის მიერ სისხლის სამართლის გამოძიებები. ჩვენი ადვოკატები მუშაობენ ჰოლანდიურ, ინგლისურ და სხვა ენებზე და კოორდინაციას უწევენ საზღვარგარეთის ადვოკატებს, სადაც საქმე მეორე იურისდიქციას ეხება. თუ თქვენ დაგიკავშირდათ საგამოძიებო ორგანო, ან თუ ელოდებით, რომ დაგიკავშირდებიან, ჩვენი სისხლის სამართლის კანონი გუნდი მზადაა თქვენი პოზიციის კონფიდენციალური პირველადი შეფასებისთვის. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით შემდეგ მისამართზე: ჩვენი საიტი.

ხშირად დასმული კითხვები საზღვრისპირა სისხლის სამართლის გამოძიებების შესახებ