საჯარო ადმინისტრაციის კეთილსინდისიერების სკრინინგის შესახებ კანონი, რომელიც ცნობილია როგორც ბიბობის აქტი, ადმინისტრაციულ ორგანოებს საშუალებას აძლევს უარი თქვან ან გააუქმონ ნებართვა, სუბსიდია ან საჯარო კონტრაქტი, თუ არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ ის გამოყენებული იქნება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩასადენად ან მათგან მიღებული შემოსავლით სარგებლობისთვის.
სამართლებრივი საფუძველი
კანონის მე-3 მუხლი შეიცავს ძირითად პრინციპს: ორგანო აფასებს, არსებობს თუ არა სერიოზული საფრთხე, განიხილავს შესაბამისი პირის და მასთან საქმიანი ურთიერთობის მქონე პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, ამ დანაშაულებსა და მოთხოვნილ საქმიანობას შორის კავშირს და მიღებული უპირატესობის მასშტაბებს. იმ შემთხვევაში, თუ საფრთხე ნაკლებად სერიოზულია, გადაწყვეტილებას შეიძლება დაერთოს პირობები. ორგანო თავდაპირველად ატარებს საკუთარ გამოძიებას და შემდეგ შეუძლია მიმართოს ეროვნულ ბიბობის ბიუროს; 28-ე მუხლი აწესებს კონფიდენციალურობას ამ რჩევაზე, რომლის შემოწმებაც შესაბამის პირს მაინც შეუძლია. ბოლო წლებში კანონი გაფართოვდა მეტ სექტორზე და ქონებრივ ტრანზაქციებზე, რომლებშიც მთავრობა მონაწილეობს.
როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკაში
გამოძიება იწყება დაფინანსების, კონტროლის სტრუქტურისა და ჩართული პირების შესახებ ვრცელი კითხვარით. სისრულე აუცილებელია: მისი შეუვსებლობა ან არასწორად შევსება თავისთავად უარის თქმის საფუძველია. უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებამდე, დაინტერესებულ პირს შეუძლია წარმოადგინოს მოსაზრება რჩევასთან დაკავშირებით. ეს არის მომენტი, როდესაც უნდა უარყოთ დაყრდნობით მიღებული საქმიანი ურთიერთობა ან ხაზი გაესვას დროის სვლას.
სად მიდის არასწორი გზა
მეწარმეები არასრულად ავსებენ ფორმას ოჯახური სესხების ან ადრინდელი ბიზნესების შემთხვევაში, რაც მხოლოდ გამოძიებას ამწვავებს. მეორე შეცდომაა ქაღალდზე ჯერ კიდევ არსებული საქმიანი ურთიერთობის დაკნინება. მესამე, აზრის წარდგენის შესაძლებლობა გამოუყენებელი რჩება, რის შემდეგაც მხოლოდ პრეტენზია და სააპელაციო საჩივარი რჩება.
დაკავშირებული ტერმინები
კანონი უკავშირდება გარემოსდაცვით ნებართვას , კარგი ქცევის სერტიფიკატს და პროპორციულობის პრინციპს.
მიმდინარეობს თუ არა ბიბობის საქმის გამოძიება? ჩვენი ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტები კითხვარსა და წერილობით მოსაზრებას უძღვებიან.
