ეკონომიკური სისხლის სამართალი ეხება მარეგულირებელი კანონმდებლობის აღსრულებას სისხლის სამართლის საშუალებებით. იგი მოიცავს ბიზნესზე მოქმედ წესებს: გარემო, სამუშაო პირობები, სურსათის უვნებლობა, ფინანსური ზედამხედველობა, კონკურენციისა და სანქციების შესახებ კანონმდებლობა.
სამართლებრივი საფუძველი
ეკონომიკური დანაშაულების შესახებ კანონი პირველ და პირველ მუხლებში განსაზღვრავს, თუ რომელი კანონმდებლობის დარღვევა წარმოადგენს ეკონომიკურ დანაშაულს და ყოფს მათ კატეგორიებად, რომლებსაც აქვთ საკუთარი მაქსიმალური სასჯელები. კანონი ასევე ანიჭებს საკუთარ უფლებამოსილებებს და დამატებით სასჯელებს, როგორიცაა ბიზნესის დახურვა, ქონების ჩამორთმევა და გადაწყვეტილების გამოქვეყნება. სისხლის სამართლის კოდექსის 51-ე მუხლი იძლევა იურიდიული პირების და იმ პირების სისხლისსამართლებრივი დევნის უფლებამოსილების უფლებამოსილების უფლებამოსილების განხორციელების უფლებამოსილებას, ვინც ბრძანა ან ფაქტობრივად მიმართა აკრძალულ ქმედებას; კრიტერიუმები განსაზღვრულია 2003 წლის Drijfmest-ის გადაწყვეტილებაში. გამოძიებას ხშირად ახორციელებენ სპეციალიზებული სააგენტოები, როგორიცაა ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახური, ადამიანის გარემოსა და ტრანსპორტის ინსპექცია და შრომის ინსპექცია, ფუნქციონალური პროკურატურის ხელმძღვანელობით.
როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკაში
ბევრი საქმე იწყება ადმინისტრაციული ზედამხედველობით და გონივრული ეჭვის გაჩენისთანავე სისხლის სამართლის სამართალში გადადის. ეს გარდამტეხი მომენტი გადამწყვეტია: ამ მომენტიდან მოქმედებს დუმილის უფლება და უნდა იქნას გათვალისწინებული გაფრთხილება, ხოლო ზედამხედველობის ფაზაში დგება თანამშრომლობის ვალდებულება. საქმეები ხშირად მთავრდება მორიგებით ან სისხლის სამართლის ორდერით; როდესაც თანხები მაღალია, ისინი განიხილება და ქვეყნდება.
სად მიდის არასწორი გზა
ბიზნესები სრულად თანამშრომლობენ შემოწმების დროს და ამით წარმოადგენენ მტკიცებულებებს შემდგომი სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის. მეორე შეცდომაა რეიდების და ინფორმაციის მოთხოვნის შიდა პროცედურის არარსებობა. მესამე, დირექტორების გავლენა არასაკმარისად არის შეფასებული: კომპანიის გარდა, შეიძლება პირადად წაუყენონ სისხლის სამართლის საქმე იმ პირს, რომელიც რეალურად ხელმძღვანელობს ქმედებას.
დაკავშირებული ტერმინები
ეკონომიკური სისხლის სამართალი ადმინისტრაციულ ჯარიმას , დუმილის უფლებასა და ფულის გათეთრებას ესაზღვრება.
თქვენი ბიზნესი გამოძიების ქვეშაა? ჩვენი სისხლის სამართლის სპეციალისტები კონსულტაციას უწევენ კომპანიას და მის დირექტორებს.
