ფულის გათეთრების ჯარიმები ნიდერლანდებში: რა შეიძლება შეგხვდეთ?

ფულის გათეთრება ნიდერლანდებში ნიდერლანდების სისხლის სამართლის კოდექსის 420bis მუხლის (Wetboek van Strafrecht, Sr) მიხედვით მაქსიმუმ ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ან რვა წლამდე, თუ რეგულარულად ათეთრებთ. თუ არ იცოდით, მაგრამ გონივრულად უნდა გქონოდათ ეჭვი, რომ ფული დანაშაულიდან მოდიოდა, 420quater Sr მუხლის მიხედვით მაქსიმალური სასჯელი ორი წელია.

მეხუთე კატეგორიის ჯარიმა შეიძლება დაწესდეს თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად ან მასთან ერთად. პრაქტიკაში, როგორც წესი, შემოსავლის კონფისკაციის ცალკე ბრძანება მოჰყვება და ეს ხშირად შედეგის ყველაზე მძიმე ნაწილს წარმოადგენს.

ფულის გათეთრება არ არის დანაშაული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების (პრევენციის) შესახებ კანონის (Wwft) მიხედვით, თუმცა ბევრი ასე ფიქრობს. Wwft არის პრევენციული რეჟიმი: ის მოითხოვს ბანკებისგან, ნოტარიუსებისგან, ბუღალტრებისგან და იურისტებისგან კლიენტის სათანადო შემოწმების ჩატარებას და უჩვეულო ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. თავად სისხლის სამართლის დანაშაული სისხლის სამართლის კოდექსის XXXA სათაურის 420bis-დან 420quater-მდე მუხლებშია მოცემული. ეს მუხლი ეხება სასჯელებს. პრევენციული მხარისთვის იხილეთ ჩვენი სახელმძღვანელო ფულის გათეთრების ამოცნობის, პრევენციისა და შეტყობინების შესახებ.

რა ითვლება ფულის გათეთრებად ნიდერლანდების კანონმდებლობის მიხედვით?

ფულის გათეთრება გულისხმობს დანაშაულის შედეგად მიღებული ნივთის წარმოშობის დამალვას, ან მისი შეძენას, შენახვას, გადაცემას ან გამოყენებას, მაშინ როდესაც იცით, საიდან მოდის ის. ნივთი შეიძლება იყოს ნაღდი ფული ან საბანკო ანგარიში, ასევე მანქანა, სახლი, საათი, კრიპტოვალუტა ან მოთხოვნა და მინიმალური ოდენობა არ არსებობს.

ნიდერლანდების დანაშაულის ორი მახასიათებელი ბევრ ადამიანს აოცებს. პირველი ის არის, რომ პროკურატურას (Openbaar Ministerie, OM) არ მოეთხოვება იმის დამტკიცება, თუ კონკრეტულად რომელი დანაშაულის შედეგად იქნა მიღებული ფული. საკმარისია, რომ ნივთი რაიმე დანაშაულიდან მომდინარეობდეს. როგორ უმკლავდებიან სასამართლოები ამ საკითხს, ქვემოთ ახსნილია სისხლის სამართლის წარმოშობის დამტკიცების განყოფილებაში.

მეორე ის არის, რომ პირი, რომელიც უბრალოდ იძენს ან ფლობს საკუთარი დანაშაულის შედეგად მიღებულ შემოსავალს, ავტომატურად არ არის დამნაშავე ფულის გათეთრებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყველა ქურდი ასევე იქნებოდა ფულის გამთეთრებელი. ძირითადი დანაშაულისთვის საჭიროა ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს წარმოშობის დამალვას. ხარვეზის შესავსებად, კანონმდებელმა 2017 წლის 1 იანვარს 420bis.1 Sr მუხლში შემოიღო მარტივი ფულის გათეთრება (eenvoudig witwassen) და მისი ბრალეული ანალოგი 420quater.1 Sr მუხლში. ეს დებულებები მოიცავს მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის შედეგად მიღებულ შემოსავალს ან შენახვას და ისინი გაცილებით დაბალ მაქსიმალურ სასჯელებს ითვალისწინებენ.

რა სახის დანაშაულები არსებობს და რა არის მაქსიმალური სასჯელი?

ნიდერლანდების კანონმდებლობა ფულის გათეთრებას ფსიქიკური მდგომარეობისა და ქმედების ხანგრძლივი ხასიათის მიხედვით აფასებს. მაქსიმალური სასჯელი სამი თვიდან რვა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

• განზრახ ფულის გათეთრება (მუხლი 420bis Sr): თქვენ იცით, რომ დანაშაულის ობიექტი მოდის. მაქსიმუმ ექვსი წლით თავისუფლების აღკვეთა ან მეხუთე კატეგორიის ჯარიმა.
• ფულის ჩვეული გათეთრება (მუხლი 420ter Sr): ფულის გათეთრება რუტინად ან ბიზნესად იქცა. მაქსიმუმ რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა ან მეხუთე კატეგორიის ჯარიმა.
• დანაშაულის ჩადენის შედეგად ჩადენილი ფულის გათეთრება (მუხლი 420quater Sr): თქვენ გონივრულად უნდა გქონდეთ ეჭვი დანაშაულებრივ წარმოშობაზე. მაქსიმუმ ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა ან მეხუთე კატეგორიის ჯარიმა.
• მარტივი ფულის გათეთრება (მუხლი 420bis.1 Sr): საკუთარი დანაშაულით მიღებული შემოსავლის შენახვა დამალვის გარეშე. მაქსიმუმ ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა ან მეოთხე კატეგორიის ჯარიმა; ბრალეული ვარიანტისთვის (მუხლი 420quater.1 Sr) სამი თვე ან მეორე კატეგორიის ჯარიმა.

დანაშაულის ჩადენის გამო ფულის გათეთრება არის ბრალდება, რომელიც წაუყენებენ პირებს, რომლებმაც საეჭვოდ კარგი გარიგება მიიღეს ან საბანკო ანგარიშიდან სესხი გასცეს კითხვების დასმის გარეშე. ჩვეული ფულის გათეთრება, როგორც წესი, ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულ პირებს ედავებიან.

ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ ჯარიმების კატეგორიების ოდენობას ევროში. ისინი მითითებულია 23-ე მუხლის პირველ პუნქტში და რეგულარულად ინდექსირდება, ამიტომ სტატიაში მოცემული ნებისმიერი ციფრი სწრაფად ითვლის თარიღს. მიმდინარე ოდენობების ნახვა შესაძლებელია სისხლის სამართლის კოდექსში, მთავრობის საკანონმდებლო პორტალზე.

რა სასჯელს ითხოვს პროკურატურა?

პრაქტიკაში, კანონით დადგენილი მაქსიმუმი იშვიათად წარმოადგენს საორიენტაციო ნიშნულს. მნიშვნელოვანია ფულის გათეთრების შესახებ OM-ის პროკურატურის დირექტივა (Richtlijn voor strafvordering witwassen), რომელიც ვრცელდება 25 000 ევროდან გათეთრებულ თანხებზე და განასხვავებს ეჭვმიტანილების სამ კატეგორიას.

• I კატეგორია მოიცავს ფულის კურიერებს, ფულის მატარებლებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც მცირე საკომისიოს სანაცვლოდ სესხულობენ თავიანთ საბანკო ანგარიშს ან კომპანიის სახელს.
• მეორე კატეგორია მოიცავს იმ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი დანაშაულით მიღებული შემოსავლის გათეთრებას ახდენენ, მაგალითად, თაღლითობიდან ან ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან მიღებული ნაღდი ფულის კონვერტაციით.
• III კატეგორია მოიცავს ხელშემწყობ პირებს, რომელთა გარეშეც ორგანიზებული დანაშაული ვერ ფუნქციონირებს: პროფესიონალები, რომლებიც იყენებენ თავიანთ თანამდებობას, კლიენტების ანგარიშებს ან კორპორატიულ სტრუქტურებს ფულის წარმომავლობის დასამალად.

თითოეულ კატეგორიაში მოთხოვნილი სასჯელი იზრდება გათეთრებული თანხის ოდენობასთან ერთად, ამიტომ იგივე ქმედება, რომელიც 100 000 ან 1 მილიონ ევროს მოიცავს, სრულიად განსხვავებულ მოთხოვნებს იწვევს. დირექტივა ასევე აწესებს უფრო დაბალ საწყის წერტილს დანაშაულის ჩადენისთვის და უფრო მაღალს ჩვეული გათეთრებისა და განმეორებითი დანაშაულისთვის. პროფესიული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება.

დირექტივა სავალდებულოა პროკურორისთვის და არა სასამართლოსთვის. მოსამართლეებს შეუძლიათ გადაუხვიონ მას და რეგულარულად აკეთებენ ამას ორივე მიმართულებით. სასამართლოები ითვალისწინებენ ბრალდებულის როლს, ქმედების ხანგრძლივობას, პროფესიონალიზმის ხარისხს, ნებისმიერ ნასამართლეობას, სამართალწარმოების ხანგრძლივობას და პირად გარემოებებს. პირველად დამნაშავე, რომელმაც მცირე საფასურად ფული საკუთარ ანგარიშზე გაიარა, სრულიად განსხვავებულ მდგომარეობაშია იმ პირისგან, ვინც შენობა დააპროექტა, მაშინაც კი, თუ ორივეს ბრალი წაუყენეს 420bis Sr. მუხლით.

რა ხდება თქვენს აქტივებთან დაკავშირებით: კონფისკაცია და დაყადაღება?

სამართალდამცავ ორგანოს შეუძლია სასამართლოს მოსთხოვოს, რომ დაგაკისროთ დანაშაულის შედეგად მიღებული სარგებლის ღირებულების გადახდა. აქტივები ხშირად გამოძიების დასაწყისშივე იჭედება, რათა ისინი ხელმისაწვდომი დარჩეს ამ გადახდისთვის.

36e Sr მუხლის თანახმად, OM-ს შეუძლია შეიტანოს ცალკე კონფისკაციის სარჩელი (ontnemingsvordering), რათა მსჯავრდებულს ჩამოერთვას მიღებული სარგებელი. სარჩელი განიხილება საკუთარი პროცედურით, როგორც წესი, სისხლის სამართლის საქმის დასრულების შემდეგ და სასამართლოს შეუძლია შეაფასოს სარგებელი, თუ ზუსტი გაანგარიშება შეუძლებელია. თუ თქვენ არ გადაიხდით კონფისკაციის ორდერს, სასამართლოს შეუძლია დააკისროს პატიმრობა მის აღსასრულებლად (lijfsdwang). ეს პატიმრობა არ აუქმებს ვალს.

ასევე შესაძლებელია დანაშაულთან დაკავშირებული ნივთების კონფისკაცია. ყადაღის დადება (beslag) ხშირად ხდება ნებისმიერი გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანამდე დიდი ხნით ადრე, რადგან საქმის წარმოების დროს საბანკო ანგარიშები და ქონება იყინება. თქვენ შეგიძლიათ გაასაჩივროთ ყადაღის დადება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (Wetboek van Strafvordering, Sv) 552a მუხლის შესაბამისად სასამართლოში საჩივრის (klaagschrift) შეტანით. ჩვენი სტატია დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლის კონფისკაციის შესახებ განმარტავს, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ყადაღები და კონფისკაცია და სად შეიძლება დაცვის წარდგენა.

რა სხვა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მსჯავრდებას?

პროფესიონალების შემთხვევაში, შესაძლოა, პროფესიული საქმიანობის აკრძალვა და დისციპლინური წარმოების დაწყება მოხდეს. ნასამართლეობა ასევე გავლენას ახდენს თქვენს ქცევის მოწმობაზე და, ნიდერლანდების მოქალაქეობის არმქონე პირების შემთხვევაში, შესაძლოა, თქვენს ბინადრობის ნებართვაზე.

420quinquies Sr მუხლის თანახმად, სასამართლოს შეუძლია მსჯავრდებულ პირს დისკვალიფიკაცია გაუკეთოს იმ პროფესიის საქმიანობას, რომელშიც დანაშაული ჩაიდინა. სისხლის სამართლის საქმისგან დამოუკიდებლად, ადვოკატებს, ნოტარიუსებს, ბუღალტრებს და საგადასახადო მრჩევლებს შეიძლება დაეკისროთ დისციპლინური სამართალწარმოება, ხოლო დისციპლინურ ზომას შეუძლია კარიერის დასრულება მაშინაც კი, თუ სისხლის სამართლის სასამართლო მხოლოდ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ორდერს დააკისრებს. ორივე სამართლებრივი ფორმა ცალ-ცალკე მიმდინარეობს და ერთში გამართლება არ განსაზღვრავს მეორეს.

ნასამართლეობა აღირიცხება სასამართლო დოკუმენტაციის სისტემაში. ეს გავლენას ახდენს ქცევის მოწმობის (verklaring omtrent het gedrag, VOG) გაცემაზე განაცხადებზე და შესაბამისად, მრავალ სამუშაოზე წვდომაზე. არა-ნიდერლანდების მოქალაქეებისთვის ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ნიდერლანდებში დარჩენის უფლებაზე, როგორც ამას ავხსნით ჩვენს სტატიაში სისხლის სამართლის ნასამართლეობისა და თქვენი ბინადრობის ნებართვის შესახებ.

როგორ ვითარდება ფულის გათეთრების საქმე?

საქმეების უმეტესობა იწყება ბანკის ან Wwft-ის მიერ გათვალისწინებული სხვა დაწესებულების მიერ უჩვეულო ტრანზაქციის შესახებ შეტყობინებით. გამოძიება ძირითადად ფინანსურია და ეჭვმიტანილები ხშირად პირველად ამჩნევენ ამას მაშინ, როდესაც მათი ანგარიში იბლოკება ან დაკითხვაზე იბარებენ.

ბანკებმა, ნოტარიუსებმა, ბუღალტერებმა, უძრავი ქონების აგენტებმა, ავტომობილების დილერებმა და Wwft-ის სხვა ინსტიტუტებმა უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია იმ ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებს ობიექტურ ინდიკატორებს ან რომლებსაც ისინი უჩვეულოდ მიიჩნევენ. ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU-ნიდერლანდები) აფასებს ამ ანგარიშებს და ზოგიერთ მათგანს საეჭვოდ აცხადებს, რის შემდეგაც გამომძიებლებს შეუძლიათ მათი გამოყენება. ნაღდი ფულის დეპოზიტები დამაჯერებელი წყაროს გარეშე, უეცარი დიდი გადარიცხვები პირადი ანგარიშიდან და ქონების შეძენა, რომელიც არ შეესაბამება დეკლარირებულ შემოსავალს, ტიპიური გამომწვევი მიზეზებია. უჩვეულო და საეჭვო ტრანზაქციებს შორის განსხვავება ახსნილია ჩვენს სტატიაში ფულის გათეთრებისა და უჩვეულო ტრანზაქციების შესახებ.

შემდგომი გამოძიება მოიცავს ანგარიშის ამონაწერებს, კომპანიის ჩანაწერებს, ტელეფონის მონაცემებს და, სულ უფრო ხშირად, ბლოკჩეინის ანალიზს. პირველი პოლიციის დაკითხვა საქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია. ფულის წარმომავლობის შესახებ თქვენს მიერ ნათქვამი ყველაფერი დოკუმენტებთან შემოწმდება და სწრაფად მიცემული და მოგვიანებით მიტოვებული ახსნა-განმარტება უფრო მეტ ზიანს აყენებს, ვიდრე გააზრებული დუმილი. თქვენ გაქვთ უფლება, დაკითხვამდე გაიაროთ კონსულტაცია ადვოკატთან და ადვოკატი დაესწროთ დაკითხვას; ჩვენი დაკავებისა და პოლიციის მიერ დაკითხვის სახელმძღვანელო ამ უფლებებს განსაზღვრავს.

გამოძიების შემდეგ, სასამართლო პროცესორი წყვეტს, საქმე სასამართლოში წარადგინოს, სასამართლოს გარეშე მოაგვაროს თუ შეწყვიტოს. უფრო მცირე საქმეებს, როგორიცაა ფულის ჯორების საქმეები, ხშირად განიხილავს ერთი მოსამართლე (politierechter), რომელსაც შეუძლია ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთის დაკისრება. უფრო დიდი და რთული საქმეები სამმოსამართლისგან შემდგარ სისხლის სამართლის პალატას გადაეცემა. რთულ ფინანსურ საქმეებში, დაცვის მხარე და სასამართლო პროცესორები ზოგჯერ დებენ პროცედურულ შეთანხმებებს საქმის ფარგლებისა და მოთხოვნილი სასჯელის შესახებ. ასეთი შეთანხმებები სასამართლოს არ ავალდებულებს და უზენაესმა სასამართლომ (Hoge Raad) დააწესა მათზე შეზღუდვები. ამერიკული გაგებით საპროცესო შეთანხმება ნიდერლანდების კანონმდებლობაში არ არსებობს.

თუ თქვენ გითხრეს, რომ ეჭვმიტანილი ხართ, დაუყოვნებლივი ნაბიჯები აღწერილია ჩვენს სტატიაში. ფულის გათეთრებაში ეჭვმიტანილი.

რატომ იზრდება ფულის გათეთრებისთვის სასჯელები?

ნიდერლანდების პოლიტიკა სულ უფრო მეტად ფოკუსირებულია დანაშაულებრივი მოგების წართმევასა და პროფესიონალ ხელშემწყობებზე. ამან გამოიწვია მოთხოვნების ზრდა და კონფისკაციის უფრო ხშირი მოთხოვნები.

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტების დამდგენი ფინანსური ქმედებების სამუშაო ჯგუფმა (FATF) 2022 წელს გამოაქვეყნა ნიდერლანდების შეფასება. მასში აღინიშნა კარგად განვითარებული პრევენციული სისტემა, თუმცა მოითხოვეს უფრო მკაცრი აღსრულების ზომების მიღება. ამ შეფასებამ ხელი შეუწყო უფრო მკაცრი მოთხოვნების, კონფისკაციის უფრო ფართო გამოყენებისა და პროფესიონალი ხელშემწყობებისადმი მეტი ყურადღების პოლიტიკას.

როგორ ამტკიცებს OM, რომ ფული დანაშაულიდან მოვიდა?

თუ დანაშაულის ჩადენის საფუძველი ცნობილია, მტკიცებულება მარტივია. თუ არა, სასამართლოები მიჰყვებიან ფიქსირებულ თანმიმდევრობას, რომლის მიხედვითაც, გარკვეულ მომენტში, თქვენგან მოსალოდნელია, რომ ახსნათ, საიდან მოდის ფული.

პირველ რიგში, ოპერატიულმა ინსპექტორმა უნდა დაადგინოს ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც ამართლებს ფულის გათეთრების ეჭვს: აუხსნელი ნაღდი ფული, ცხოვრების წესი, რომელიც არ შეესაბამება თქვენს დეკლარირებულ შემოსავალს, ტრანზაქციები ეკონომიკური მიზნის გარეშე, ფიქტიური კომპანიების გამოყენება ან მცირე თანხებად დაყოფილი დეპოზიტები. მეორეც, თქვენგან მოელიან წარმომავლობის კონკრეტული, დადასტურებადი ახსნა-განმარტების მიცემას, რომელიც აშკარად ნაკლებად სავარაუდო არ არის. მესამე, თუ ასეთ ახსნას მისცემთ, ოპერატიულმა ინსპექტორმა უნდა გამოიძიოს იგი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ახსნა-განმარტება არ არის მოცემული, ან ახსნა არ არის დასაბუთებული, შეუძლია სასამართლოს დაასკვნას, რომ ფულს შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ კრიმინალური წარმომავლობა.

ორი რამ გამომდინარეობს. თქვენ გაქვთ დუმილის უფლება და თქვენი დუმილი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას დანაშაულის დასადასტურებლად, მაგრამ საქმეში, რომელიც აუხსნელ აქტივებზეა აგებული, ის უპასუხოდ ტოვებს ინკრიმინირებულ გარემოებებს. ახსნა-განმარტება უნდა იყოს დამოწმებადი: დასახელებული კრედიტორი, თარიღიანი კონტრაქტი, საბანკო კვალი, უცხოური საგადასახადო დეკლარაცია. ყველაზე სუსტი პოზიციაა ახსნა-განმარტება, რომელიც დაგვიანებით ჩნდება და მისი შემოწმება შეუძლებელია.

კრიპტოვალუტამ ეს ჩარჩო არ შეცვალა, მხოლოდ მტკიცებულებები. საჯარო ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების თვალყურის დევნება შესაძლებელია და გამომძიებლები ჯაჭვურ ანალიზს იყენებენ მისამართების ბირჟებთან დასაკავშირებლად და იქიდან იდენტიფიცირებულ მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად. მიქსინგი სერვისის ან კონფიდენციალურობის მონეტის გამოყენება, როგორც წესი, დამალვისკენ მიმანიშნებელ გარემოებად განიხილება და არა ნეიტრალურ ტექნიკურ არჩევანად.

What should you check if you are suspected of money laundering?

Check what is alleged and which documents can explain the origin of the money, before the first police interview. An explanation that appears late and cannot be verified is the weakest position under the case law described above.

• Ask which offence you are suspected of: intentional (Article 420bis Sr), habitual (Article 420ter Sr), culpable (Article 420quater Sr) or simple laundering.
• Gather the documents that show a legal source: loan agreements, invoices, bank trails, inheritance papers or foreign tax returns. A gift from a relative, a gambling win or an informal loan is not accepted without support.
• Exercise your right to consult a lawyer before the interview and to have a lawyer present during it.
• Do not move assets and do not discuss the case with co-suspects.
• If your account or property has been seized, check whether a complaint (klaagschrift) under Article 552a Sv makes sense.
• If you lent out your bank account, expect a confiscation claim and a possible entry in the banks’ shared incident register, even for sums you never kept.

რა მოხდება, თუ ეჭვმიტანილი კომპანიაა?

კომპანიას შეუძლია თავად ჩაიდინოს ფულის გათეთრების დანაშაული. იმ პირების სისხლისსამართლებრივი დევნა, რომლებმაც მითითებები მისცეს ან რეალურად უხელმძღვანელეს ამ ქმედებას, შეიძლება კომპანიის პარალელურად წარიმართოს.

51-ე მუხლის თანახმად, სამართალდარღვევა შეიძლება ჩაითვალოს კომპანიას, თუ ქმედება მის სფეროში მოხდა. შესაბამის ფაქტორებს შორისაა, მოხდა თუ არა ეს საქმიანობა ბიზნესის წარმოებისას, შეეძლო თუ არა კომპანიას მისი თავიდან აცილება და იღებდა თუ არა, ან ჩვეულებრივ იღებდა თუ არა ის ასეთ ქმედებას. ასევე შეიძლება სისხლისსამართლებრივი დევნა დაეკისროთ იმ პირებს, რომლებმაც მითითება მისცეს ან რეალურად უხელმძღვანელეს აკრძალულ ქმედებას (feitelijk leidinggevers).

ფინანსური შედეგები განსხვავებულია. თუ მეხუთე კატეგორიის ჯარიმა კომპანიისთვის სათანადო სასჯელი არ არის, სასამართლოს შეუძლია დააკისროს ჯარიმა 23(7) მუხლის შესაბამისად, შემდეგი კატეგორიიდან, რომელიც გაცილებით მაღალია. კონფისკაცია ვრცელდება კომპანიაზეც. მსჯავრდებული კომპანია შეიძლება გამოირიცხოს საჯარო ტენდერებიდან, დაკარგოს საბანკო ანგარიშგება და, რეგულირებად სექტორებში, ლიცენზიაც. დირექტორებს ერთდროულად დაეკისრებათ სისხლის სამართლის საქმე და შესაძლოა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა კომპანიისა და მისი კრედიტორების წინაშე.

რა უნდა შეამოწმოთ, როგორც კომპანიამ?

Check that you can prove your Wwft compliance, because that record is the first thing investigators ask for.

• A documented client acceptance process and client due diligence under the Wwft, as explained in our article on KYC გამოძიება.
• A record of the checks carried out per client and per transaction.
• Evidence that unusual transactions were reported to FIU-Nederland where the indicators required it.
• Clear internal instructions, so that no director can be treated as having accepted the conduct (Article 51 Sr).

What can we do for you with a money laundering case?

ჩვენი კრიმინალური იურისტები defend individuals and companies suspected of money laundering; our ჰოლანდიური სისხლის სამართლის სახელმძღვანელოები collect our related articles.

• We prepare you for the first police interview and attend it.
• We collect and present the documents that explain the origin of the money.
• We file a complaint (klaagschrift) against the seizure of your accounts or property under Article 552a Sv.
• We test the OM’s sentence demand against its directive and the case law, and argue for a lower sentence or community service where the facts allow.
• We act in the separate confiscation proceedings under Article 36e Sr.

შემაჯამებელი

• ფულის გათეთრება სისხლის სამართლის დანაშაულია 420bis-დან 420quater Sr-მდე მუხლებით და არა Wwft-ით.
• მაქსიმალური სასჯელი განზრახ გათეთრებისთვის ექვსი წელია, ჩვეული გათეთრებისთვის რვა წელი და დანაშაულის ჩადენისთვის ორი წელი, თითოეული შესაძლო მეხუთე კატეგორიის ჯარიმით.
• OM-ის დირექტივა 25 000 ევროდან იწყება და მოთხოვნას ეჭვმიტანილის როლსა და გათეთრებული თანხის ოდენობაზე აფუძნებს; სასამართლო ამით არ არის შეზღუდული.
• როგორც წესი, ამას მოჰყვება შემოსავლის კონფისკაციის ორდერი და აქტივები ხშირად თავიდანვე ყადაღდება.
• პირველ გასაუბრებამდე მიიღეთ რჩევა და შეაგროვეთ დოკუმენტები, რომლებიც აჩვენებს, საიდან მოდის ფული.

ხშირად დასმული შეკითხვები