An NVWA-ს სისხლის სამართლის გამოძიება შეიძლება ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვეს. ნიდერლანდების სურსათისა და სამომხმარებლო პროდუქტების უვნებლობის ორგანო (NVWA) ბევრი ბიზნესისთვის ცნობილია, როგორც მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც ახორციელებს ინსპექტირებას, გასცემს გაფრთხილებებს და ზოგჯერ ადმინისტრაციულ ჯარიმებსაც აკისრებს. ეს სურათი არასწორი არ არის, მაგრამ არასრული. NVWA-ს ასევე აქვს საკუთარი სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, დაზვერვისა და გამოძიების სამსახური, შემოკლებით NVWA-IOD. შედეგად, ინსპექტირება, რომელიც იწყება როგორც რუტინული შემოწმება, შეიძლება გადაიზარდოს სისხლის სამართლის გამოძიებაში და საბოლოოდ გამოიწვიოს პროკურატურის მიერ სისხლისსამართლებრივი დევნაც კი.
სურსათის, ცხოველთა საკვების, სოფლის მეურნეობისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის სექტორებში მომუშავე კომპანიებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასა და სისხლის სამართლის გამოძიებას შორის განსხვავებას. განსხვავდება არა მხოლოდ უფლებამოსილებები და პროცედურები, არამედ მნიშვნელოვნად განსხვავდება შედეგები და საჭირო სტრატეგიაც.
ორი აღსრულების ტრეკი
NVWA ზედამხედველობას უწევს, სხვა საკითხებთან ერთად, „საქონლის შესახებ“ კანონის, „ცხოველთა შესახებ“ კანონის, „სოფლის მეურნეობის შესახებ“ კანონის, „თევზების შესახებ“ კანონის და „სასუქების შესახებ“ კანონის დაცვას. დარღვევის ეჭვის შემთხვევაში, მას შეუძლია სხვადასხვა ზომების მიღება. გამოიწვევს თუ არა ეს NVWA-ს სისხლის სამართლის გამოძიებას, დამოკიდებულია დარღვევის ხასიათსა და სიმძიმეზე.
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულება
ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში, NVWA-ს შეუძლია, მაგალითად, გასცეს გაფრთხილება, დააკისროს ადმინისტრაციული ჯარიმა, დააწესოს ჯარიმის გადახდის დაქვემდებარებული ბრძანება, გამოიყენოს ადმინისტრაციული აღსრულება, შეაჩეროს ან გააუქმოს ლიცენზია, შეზღუდოს ან შეწყვიტოს აღიარება ან რეგისტრაცია. ადმინისტრაციული ჯარიმა, როგორც წესი, დაწესდება შემოწმებისა და ჯარიმის ოქმის შემდეგ. ასეთი ჯარიმის წინააღმდეგ შესაძლებელია პრეტენზიის შეტანა და სააპელაციო საჩივარი.
სისხლის სამართლის კურსი
უფრო სერიოზული ან უფრო რთული დარღვევების შემთხვევაში, საქმის გამოძიება შესაძლებელია სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ოფიციალური ოქმი, NVWA-IOD-ის მიერ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყება, სასჯელის ბრძანება, მორიგების წინადადება ან სისხლის სამართლის სასამართლოში გამოძახება და მოსმენა.
კონკრეტული მარშრუტის არჩევანს მხოლოდ ინსპექტირების განმახორციელებელი მარეგულირებელი ორგანო არ განსაზღვრავს. NVWA ჩარევისა და სანქციების პოლიტიკით მუშაობს. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დარღვევის სერიოზულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სურსათის უვნებლობის ან ცხოველთა კეთილდღეობისთვის რისკები და საქმის გარემოებები.
განზრახვა, თაღლითობა, სისტემატური ქცევა და განმეორებითი დანაშაული ასევე შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის აღსრულების საფუძველი. იზოლირებული ადმინისტრაციული შეცდომა, სავარაუდოდ, ადმინისტრაციული კანონმდებლობით იქნება განხილული. მეორეს მხრივ, სტრუქტურულმა თაღლითობამ, რომელიც დაკავშირებულია ეტიკეტირებასთან, უკანონო ხოცვა-ჟლეტასთან, ცხოველთა კეთილდღეობის სერიოზულ დარღვევებთან ან აკრძალული ნივთიერებებით ვაჭრობასთან, შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის სამართლის გამოძიება.
ეკონომიკური დანაშაულების შესახებ კანონი
NVWA-ს მიერ ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი რეგულაციების მრავალი დარღვევა ეკონომიკურ დანაშაულებად არის კლასიფიცირებული. ამრიგად, ეკონომიკური დანაშაულების შესახებ კანონი მნიშვნელოვან კავშირს ქმნის მატერიალურ ნორმასა და სისხლის სამართლის აღსრულებას შორის.
შესაბამისი სტანდარტისა და ქმედების განზრახ ჩადენის მიხედვით, დარღვევა შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც დანაშაული ან როგორც მცირე დანაშაული. ამ განსხვავებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს არსებულ საგამოძიებო უფლებამოსილებებზე, შესაძლო სასჯელზე, წინასწარი პატიმრობის შესაძლებლობაზე, ქმედების კვალიფიკაციაზე და კომპანიაში პირთა პოზიციაზე. განზრახ თაღლითობის შემთხვევებში, როგორიცაა ეტიკეტების განზრახ მანიპულირება ან შემოწმების მოთხოვნების გვერდის ავლა, ბრალეულობა შეიძლება გაცილებით სერიოზული იყოს, ვიდრე ადმინისტრაციული შეცდომის შემთხვევაში.
ჯარიმებთან ერთად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა სასჯელები და ზომებიც, როგორიცაა პირობითი ან უპირობო თავისუფლების აღკვეთა, ბიზნესის დახურვა, საქონლის კონფისკაცია, პროფესიით საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და გადაწყვეტილების გამოქვეყნება. კომპანიებისთვის, ფინანსური სანქციის, ბიზნესის დახურვისა და რეპუტაციისთვის ზიანის მიყენების კომბინაცია შეიძლება ფართომასშტაბიანი იყოს.
NVWA-IOD: გამოძიება NVWA-ს ფარგლებში
NVWA-IOD არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც აწარმოებს სისხლის სამართლის გამოძიებას. NVWA-ს სამუშაო სფერო. გამოძიების სამართლებრივი საფუძვლისა და გარემოებების გათვალისწინებით, მის გამომძიებელ ოფიცრებს, სხვა საკითხებთან ერთად, შეუძლიათ დაკითხონ ეჭვმიტანილები და მოწმეები, შეისწავლონ ჩანაწერები, დაიცვან ციფრული მონაცემები, ჩამოართვან საქონელი და მონაცემთა მატარებლები, გაჩხრიკონ შენობა-ნაგებობები და დააკავონ ეჭვმიტანილები. ფართომასშტაბიანი ან საზღვრისპირა გამოძიებების დროს, NVWA-IOD-ს შეუძლია ითანამშრომლოს, სხვა საკითხებთან ერთად, პოლიციასთან, FIOD-თან, საბაჟოსთან და პროკურატურასთან, განსაკუთრებით... საზღვრისპირა სისხლის სამართლის გამოძიებები.
პროკურატურა, როგორც წესი, ამ ტიპის საქმეებში ფუნქციონალური პროკურატურის მეშვეობით მონაწილეობს. ეს ოფისი, სხვა საკითხებთან ერთად, გარემოსდაცვითი, თაღლითობისა და სურსათის კანონმდებლობის რთულ საქმეებსაც განიხილავს. შემდეგ პროკურატურა წყვეტს, თუ როგორ განხილულ იქნას საქმე, მათ შორის შეწყვეტით, სასჯელის ორდერით, მორიგებით ან სასამართლოში გამოძახებით.
ადმინისტრაციული ჯარიმა და სისხლისსამართლებრივი დევნა: una via-ს წესი
ერთი და იგივე ქმედებისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება უბრალოდ არ შეიძლება. ამას „una via“-ს წესი ეწოდება.
ამ წესის გამოყენება ყოველთვის მარტივი არ არის. პრაქტიკაში, ზუსტად უნდა დადგინდეს, თუ რა ქმედებაზეა საუბარი, რომელ პერიოდსა და ფაქტებზეა საუბარი, ეხება თუ არა ეს იმავე ქმედებას, რომელი აღსრულების გადაწყვეტილებაა უკვე მიღებული და ადმინისტრაციული ჯარიმა რეალურად დაკისრებული თუ უბრალოდ გამოცხადებული. გაფრთხილებას, შემოწმების ანგარიშს ან ჯარიმის დაკისრების განზრახვას ავტომატურად არ აქვს იგივე სამართლებრივი შედეგები, რაც ადმინისტრაციული ჯარიმის ფაქტობრივ დაკისრებას. ამიტომ, მნიშვნელოვანია პოზიციის დაკავებამდე ყურადღებით შეფასდეს ყველა კორესპონდენცია და საქმის დოკუმენტი.
შემოწმებიდან NVWA-ს სისხლის სამართლის გამოძიებამდე
სისხლის სამართლის გამოძიება ფუნდამენტურად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული შემოწმებისგან. ადმინისტრაციული შემოწმების დროს, როგორც წესი, აქცენტი კეთდება დარღვევის დადგენასა და ადმინისტრაციული ღონისძიების ჩასატარებლად ინფორმაციის შეგროვებაზე. სისხლის სამართლის გამოძიების დროს შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო ფართომასშტაბიანი უფლებამოსილებები, როგორიცაა გაუთვალისწინებელი ჩხრეკა, ციფრული ინფორმაციის დაცვა და ეჭვმიტანილების სახით ჩართული პირების დაკითხვა.
ნიშნები იმისა, რომ ეს აღარ არის ჩვეულებრივი შემოწმება, მოიცავს, მაგალითად, NVWA-IOD-ის გამომძიებელი თანამშრომლების ყოფნას, გაფრთხილებას, ეჭვმიტანილის სახით დაკითხვას, ჩანაწერების, ტელეფონების ან კომპიუტერების ჩამორთმევას, ჩხრეკას, პროკურატურის ჩართულობას ან კითხვებს, რომლებიც ეხება არა მხოლოდ მიმდინარე სიტუაციას, არამედ ადრინდელ ტრანზაქციებს ან შიდა გადაწყვეტილების მიღებას.
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია საუბრის დახასიათება. ბიზნესის მფლობელს შეიძლება ეგონოს, რომ ის თანამშრომლობს ინსპექტირებასთან, მაშინ როცა ხელისუფლება უკვე აგროვებს ინფორმაციას სისხლისსამართლებრივი დევნის მიზნით.
ეჭვმიტანილების უფლებები
ეჭვმიტანილს უფლება აქვს იცოდეს, რაში არის იგი ეჭვმიტანილი. ასევე არსებობს დუმილის შენარჩუნების და ადვოკატთან კონსულტაციის უფლება. დაკითხვადაკითხვის დროს, პრინციპში, ასევე არსებობს იურიდიული დახმარების უფლება.
ეს არ ნიშნავს, რომ კომპანიას შეუძლია უარი თქვას ყოველგვარ თანამშრომლობაზე. მარეგულირებლებს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით საკუთარი უფლებამოსილებები აქვთ და გარკვეულ გარემოებებში შეუძლიათ მოითხოვონ თანამშრომლობა. თუმცა, თანამშრომლობის ამ ვალდებულებას თავისი საზღვრები აქვს. ეჭვმიტანილი არ არის ვალდებული აქტიურად ითანამშრომლოს საკუთარი სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საქმეში.
სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია პირველივე მომენტიდანვე განვასხვავოთ ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს მოწოდებული ზედამხედველობის უფლებამოსილების საფუძველზე, განცხადებები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მტკიცებულება ინდივიდის წინააღმდეგ, კომპანიის მონაცემები და დირექტორების, თანამშრომლების ან ფაქტობრივი მენეჯერების პირადი განცხადებები. საწყისი საუბრის დროს გაუაზრებელ განცხადებას მოგვიანებით შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სისხლის სამართლის საქმეში.
დირექტორები და ფაქტობრივი მენეჯერებიც რისკის ქვეშ არიან
სისხლის სამართლის გამოძიება არ არის მხოლოდ კომპანიაზე, როგორც იურიდიულ პირზე ორიენტირებული. დირექტორები, მენეჯერები და ორგანიზაციის სხვა პირები ასევე შეიძლება იყვნენ... პირადად დევნილიეს შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, როდესაც ვინმემ ბრძანა დარღვევა, შეგნებულად დაუშვა დარღვევის მოხდენა, ფაქტობრივად, მიმართა აკრძალულ ქმედებას, იცოდა დარღვევის შესახებ და არ ჩაერია, ან ისარგებლა დარღვევით.
პირადი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის არსებობა დამოკიდებულია პირის კონკრეტულ როლზე, ცოდნასა და ჩართულობაზე. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ვინმე დირექტორია, თავისთავად საკმარისი არ არის. ამავდროულად, ყოველდღიური ოპერაციებისგან ფორმალური დისტანცირება ყოველთვის არ იძლევა დაცვას, როდესაც ვინმეს რეალურად ჰქონდა გავლენა ბიზნესის წარმართვაზე.
სისხლის სამართლის აღსრულების მაგალითები
სხვადასხვა შემთხვევაში გაირკვა, რომ NVWA და საზოგადოებრივი პროკურატურა სისხლის სამართლის დევნას აღძრავენ, სხვა საკითხებთან ერთად, ეტიკეტირებასთან და წარმოშობასთან დაკავშირებულ თაღლითობასთან, უკანონო ხოცვა-ჟლეტასთან, მეცხოველეობაში აკრძალულ ნივთიერებებთან, ნაკელთან დაკავშირებულ თაღლითობასთან, აკრძალული ან ყალბი ვეტერინარული მედიკამენტებით ვაჭრობასთან, ცხოველთა კეთილდღეობის სერიოზულ დარღვევებთან და ცხოველების ტრანსპორტირების დროს დარღვევებთან დაკავშირებით.
ეს მაგალითები აჩვენებს, რომ სისხლის სამართლის აღსრულება არ შემოიფარგლება მხოლოდ გამონაკლისი სიტუაციებით. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება განზრახვას, ფინანსურ მოგებას, განმეორებას, ორგანიზებულ თანამშრომლობას ან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ცხოველთა კეთილდღეობისთვის რისკებს, იზრდება სისხლის სამართლის გამოძიების ალბათობა.
რა უნდა გააკეთოთ NVWA-ს შემოწმების ან რეიდის დროს
კარგი მომზადება გამოძიების ხასიათის დადგენით იწყება.
რეგულარული შემოწმების დროს
რეგულარული შემოწმების დროს მიზანშეწონილია მარეგულირებელი ორგანოს იდენტიფიცირება, შემოწმების მიზნისა და მასშტაბის შესახებ კითხვების დასმა, შესაბამისი დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა, ფაქტებზე დაფუძნებული და ფრთხილად პასუხის გაცემა, სპეკულაციური განცხადებების თავიდან აცილება და შემოწმების შიდა ჩანაწერის წარმოება.
სისხლის სამართლის გამოძიების ნიშნების არსებობის შემთხვევაში
რეიდის ან სისხლის სამართლის გამოძიების შემთხვევაში, ასევე მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ დაიქირავოთ სპეციალიზებული ადვოკატი, ჩაიწეროს, თუ რომელი პირები და სამსახურები იმყოფებიან ადგილზე, შემოწმდეს ჩხრეკის ან ორდერის მოცულობა, თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი დოკუმენტის ან ციფრული მონაცემების განადგურება ან შეცვლა, თანამშრომლებისთვის მითითებების მიცემა, რომ არ... არსებითი განცხადებების გაკეთება წინასწარი კონსულტაციის გარეშე, გამოიყენოს დუმილის უფლება, როდესაც ვინმე დაკითხულია ეჭვმიტანილის სახით, უზრუნველყოს, რომ ჩამორთმეული ნივთები და მონაცემები რაც შეიძლება ზუსტად იყოს აღრიცხული და შეაფასოს ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის პროცესები ერთმანეთთან ერთად.
გამოძიებასთან თანამშრომლობა არ ნიშნავს, რომ არსებითი განცხადებები უნდა გაკეთდეს სამართლებრივი ხელმძღვანელობის გარეშე. გამოძიების პირველი საათები, კერძოდ, შეიძლება გადამწყვეტი იყოს მისი შემდგომი მიმდინარეობისთვის.
დასასრულს
აღიარება NVWA-ს სისხლის სამართლის გამოძიება ადრეულ ეტაპზე მნიშვნელოვანია. NVWA არა მხოლოდ ადმინისტრაციული მარეგულირებელი ორგანოა. NVWA-IOD-ის მეშვეობით მას აქვს სპეციალიზებული სისხლის სამართლის აპარატი, რომელსაც შეუძლია სერიოზული და რთული დარღვევების გამოძიება. შემდგომში, პროკურატურას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სასჯელის შესახებ, შეთანხმების ან სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ. სისხლის სამართლის სასამართლო.
ამიტომ, სურსათის, ცხოველთა საკვების, სოფლის მეურნეობისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის სექტორებში მომუშავე კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია დროულად ამოიცნონ, როდის იღებს ინსპექტირება სისხლის სამართლის ხასიათს. ნებისმიერს, ვინც ამ ეტაპზე სწრაფად მიმართავს იურიდიულ კონსულტაციას, შეუძლია უკეთ განასხვავოს სხვადასხვა ვალდებულებები, უფლებები და რისკები.
Law & More ეხმარება კომპანიებს, დირექტორებსა და ფაქტობრივ მენეჯერებს NVWA-ს შემოწმებებში, ადმინისტრაციულ აღსრულებასა და სისხლის სამართლის გამოძიებებში. ეს იწყება საწყისი შემოწმებით და, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება გაგრძელდეს საქმის სისხლის სამართლის სასამართლოში განხილვამდე.
ხშირად დასმული კითხვები NVWA-ს სისხლის სამართლის გამოძიებებთან დაკავშირებით
რა განსხვავებაა NVWA-ს ადმინისტრაციულ შემოწმებასა და სისხლის სამართლის გამოძიებას შორის?
ადმინისტრაციული შემოწმება, როგორც წესი, ფოკუსირებულია დარღვევის დადგენასა და ისეთი ზომის დაკისრებაზე, როგორიცაა გაფრთხილება ან ადმინისტრაციული ჯარიმა. NVWA-ს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის (NVWA-IOD) მიერ ჩატარებული სისხლის სამართლის გამოძიება შეიძლება გამოიწვიოს პროკურატურის მიერ სისხლისსამართლებრივი დევნა და, როგორც წესი, გამოიყენება უფრო სერიოზული საქმეებისთვის, როგორიცაა სტრუქტურული თაღლითობა, უკანონო ხოცვა ან ცხოველთა კეთილდღეობის სერიოზული დარღვევები.
შეიძლება თუ არა ერთი და იგივე დარღვევისთვის ერთდროულად დაჯარიმდნენ და სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყონ?
ნიდერლანდების კანონმდებლობა შეიცავს „una via“-ს წესს, რომელიც ხელს უშლის პირის ორჯერ დასჯას ზუსტად ერთი და იგივე ქმედებისთვის როგორც ადმინისტრაციული ჯარიმით, ასევე სისხლისსამართლებრივი დევნის გზით. ამ წესის გამოყენება ყოველთვის მარტივი არ არის, რადგან ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ ქმედებაზე, პერიოდსა და ფაქტებზე, ასევე იმაზე, რეალურად დაკისრებული იყო თუ არა ჯარიმა თუ მხოლოდ გამოცხადდა.
შეიძლება თუ არა კომპანიის დირექტორის პირადად სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს NVWA-ს დარღვევისთვის?
დიახ, ეს შესაძლებელია, თუ დირექტორმა ბრძანა დარღვევა, შეგნებულად დაუშვა მისი მოხდენა, ფაქტობრივად, მიმართა აკრძალულ ქმედებას ან იცოდა ამის შესახებ და არ ჩაერია. მხოლოდ დირექტორის თანამდებობის ქონა საკმარისი არ არის და შეფასება დამოკიდებულია ამ პირის ფაქტობრივ როლზე, ცოდნასა და ჩართულობაზე.
რა უნდა გავაკეთო, თუ NVWA-ს შემოწმება შეიძლება სისხლის სამართლის საქმედ გადაიქცეს?
სასურველია, რაც შეიძლება ადრე დაუკავშირდეთ სისხლის სამართლის ადვოკატს და პასუხის გაცემამდე ყურადღებით გადახედოთ ყველა კორესპონდენციას და საქმის დოკუმენტს, რადგან ადრეული შეფასება შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს სწორი სტრატეგიის განსაზღვრისთვის.
