გაიგე UBO რეესტრი
ევროპული დირექტივები მოითხოვს წევრ სახელმწიფოებს შექმნან UBO- რეგისტრი. UBO ნიშნავს Ultimate Beneficial Owner. UBO რეგისტრატორი დაინსტალირდება ნიდერლანდებში 2020 წელს. ეს გულისხმობს, რომ 2020 წლიდან კომპანიები და იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან დაარეგისტრირონ მათი (არა) პირდაპირი მფლობელები. UBO– ს პერსონალური მონაცემების ნაწილი, როგორიცაა სახელი და ეკონომიკური ინტერესი, საჯარო გახდება რეგისტრის საშუალებით. ამასთან, UBO– ს კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიები დამონტაჟდა.
UBO-ს რეესტრის შექმნა ეფუძნება ევროკავშირის მეოთხე დირექტივას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ, რომელიც ეხება ფინანსურ და ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლას, როგორიცაა ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება. UBO-ს რეესტრი ხელს უწყობს ამაში გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას იმ პირის შესახებ, რომელიც არის კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი ან იურიდიული ერთეული. UBO ყოველთვის არის ფიზიკური პირი, რომელიც განსაზღვრავს მოვლენების მიმდინარეობას კომპანიის შიგნით, კულისებში თუ არა.
UBO რეესტრი ხდება სავაჭრო რეესტრის ნაწილი და, შესაბამისად, სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელობას ექვემდებარება.
