KYC ვალდებულებები

როგორც იურიდიული და საგადასახადო იურიდიული კომპანია ნიდერლანდებში დაარსებული, ჩვენ ვალდებული ვართ შევასრულოთ ჰოლანდიისა და ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები და რეგულაციები, რომლებიც გვაკისრებენ შესაბამისობის წესებს, რათა მივიღოთ მკაფიო მტკიცებულება ჩვენი კლიენტის პირადობის შესახებ, სანამ არ დავიწყებთ მომსახურების გაწევას და ჩვენს საქმიანობას. საქმიანი ურთიერთობა.

შემდეგი მონახაზი გვიჩვენებს, თუ რა ინფორმაციას გვჭირდება უმეტეს შემთხვევაში და რა ფორმატით უნდა მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია. თუ თქვენ, ნებისმიერ ეტაპზე, გჭირდებათ შემდგომი ხელმძღვანელობა, სიამოვნებით დაგეხმარებით ამ წინასწარი პროცესში.

თქვენი ვინაობა

 ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება დოკუმენტის ორიგინალი დამოწმებული ნამდვილი ასლი, რომელიც ასახავს თქვენს სახელს და რაც ასახავს თქვენს მისამართს. ჩვენ ვერ მივიღებთ დასკანერებულ ასლებს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენს ოფისში ფიზიკურად გამოჩნდებით, ჩვენ შეგვიძლია დაგიმტკიცოთ თქვენი დოკუმენტების ასლი ჩვენი ფაილებისთვის.

  • მოქმედი ხელმოწერილი პასპორტი (ნოტარიულად დამოწმებული და მოწოდებული სამოციქულო);
  • ევროპული პირადობის მოწმობა;

თქვენი მისამართი

შემდეგი ორიგინალი ან დამოწმებული ნამდვილი ასლი (არა უმეტეს 3 თვის ასაკისა):

  • საცხოვრებელი ადგილის ოფიციალური სერთიფიკატი;
  • ბოლოდროინდელი კანონპროექტი გაზზე, ელექტროენერგიაზე, სახლის ტელეფონზე ან სხვა კომუნალურ მომსახურებაზე;
  • ადგილობრივი საგადასახადო მიმდინარე ანგარიში;
  • განცხადება ბანკიდან ან ფინანსური ინსტიტუტიდან.

მინიშნება წერილი

ხშირ შემთხვევაში, ჩვენ დაგვჭირდება მითითების წერილი, რომელიც გაცემულია პროფესიონალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, რომელმაც ან რომელმა პირმა იცის მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში (მაგ. ნოტარიუსი, იურისტის უფლებამოსილი ბუღალტერი ან ბანკი), სადაც ნათქვამია, რომ ინდივიდი მიიჩნევა რეპუტაციის მქონე ადამიანი, რომელსაც მოსალოდნელი არ არის, რომ ჩაერთვება უკანონო ნარკოტიკებით ვაჭრობაში, ორგანიზებულ დანაშაულებრივ საქმიანობაში ან ტერორიზმში.

ბიზნესის ფონი

მრავალ შემთხვევაში დაკისრებული მოთხოვნების დაცვა, მოგვიწევს თქვენი ბიზნესის დღევანდელი ჩამოყალიბება. ამ ინფორმაციის მხარდაჭერას საჭიროებს დოკუმენტების დამადასტურებელი დოკუმენტი, მონაცემები და ინფორმაციის საიმედო წყაროები, მაგალითად, მაგალითად:

  • შემაჯამებელი მონახაზი;
  • კომერციული რეესტრის უახლესი ამონაწერი;
  • კომერციული ბროშურები და ვებსაიტები;
  • Წლიური ანგარიშები;
  • ახალი ამბების სტატიები;
  • გამგეობის დანიშვნა.

სიმდიდრისა და სახსრების თავდაპირველი წყაროს დადასტურება

შესაბამისობის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა, რომელიც ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს, არის აგრეთვე შექმნან ფულის ორიგინალი წყარო, რომელიც თქვენ იყენებთ კომპანიის / სუბიექტის / ფონდის დასაფინანსებლად.

დამატებითი დოკუმენტაცია (თუ კომპანია / სუბიექტი / ფონდი მონაწილეობს)

დამოკიდებულია თქვენთვის საჭირო სერვისების ტიპზე, სტრუქტურაზე, რომელზეც გსურთ რჩევა და ის სტრუქტურა, რომლის შექმნაც გსურთ, თქვენ უნდა მოგაწოდოთ დამატებითი დოკუმენტაცია.