KYC ვალდებულებები

როგორც იურიდიული და საგადასახადო იურიდიული კომპანია ნიდერლანდებში დაარსებული, ჩვენ ვალდებული ვართ შევასრულოთ ჰოლანდიისა და ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები და რეგულაციები, რომლებიც გვაკისრებენ შესაბამისობის წესებს, რათა მივიღოთ მკაფიო მტკიცებულება ჩვენი კლიენტის პირადობის შესახებ, სანამ არ დავიწყებთ მომსახურების გაწევას და ჩვენს საქმიანობას. საქმიანი ურთიერთობა.

შემდეგი მონახაზი გვიჩვენებს, თუ რა ინფორმაციას გვჭირდება უმეტეს შემთხვევაში და რა ფორმატით უნდა მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია. თუ თქვენ, ნებისმიერ ეტაპზე, გჭირდებათ შემდგომი ხელმძღვანელობა, სიამოვნებით დაგეხმარებით ამ წინასწარი პროცესში.

თქვენი ვინაობა

 ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება დოკუმენტის ორიგინალი დამოწმებული ნამდვილი ასლი, რომელიც ასახავს თქვენს სახელს და რაც ასახავს თქვენს მისამართს. ჩვენ ვერ მივიღებთ დასკანერებულ ასლებს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენს ოფისში ფიზიკურად გამოჩნდებით, ჩვენ შეგვიძლია დაგიმტკიცოთ თქვენი დოკუმენტების ასლი ჩვენი ფაილებისთვის.

  • მოქმედი ხელმოწერილი პასპორტი (ნოტარიულად დამოწმებული და მოწოდებული სამოციქულო);
  • ევროპული პირადობის მოწმობა;

თქვენი მისამართი

შემდეგი ორიგინალი ან დამოწმებული ნამდვილი ასლი (არა უმეტეს 3 თვის ასაკისა):

  • საცხოვრებელი ადგილის ოფიციალური სერთიფიკატი;
  • ბოლოდროინდელი კანონპროექტი გაზზე, ელექტროენერგიაზე, სახლის ტელეფონზე ან სხვა კომუნალურ მომსახურებაზე;
  • ადგილობრივი საგადასახადო მიმდინარე ანგარიში;
  • განცხადება ბანკიდან ან ფინანსური ინსტიტუტიდან.

მინიშნება წერილი

ხშირ შემთხვევაში, ჩვენ დაგვჭირდება მითითების წერილი, რომელიც გაცემულია პროფესიონალური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, რომელმაც ან რომელმა პირმა იცის მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში (მაგ. ნოტარიუსი, იურისტის უფლებამოსილი ბუღალტერი ან ბანკი), სადაც ნათქვამია, რომ ინდივიდი მიიჩნევა რეპუტაციის მქონე ადამიანი, რომელსაც მოსალოდნელი არ არის, რომ ჩაერთვება უკანონო ნარკოტიკებით ვაჭრობაში, ორგანიზებულ დანაშაულებრივ საქმიანობაში ან ტერორიზმში.

ბიზნესის ფონი

მრავალ შემთხვევაში დაკისრებული მოთხოვნების დაცვა, მოგვიწევს თქვენი ბიზნესის დღევანდელი ჩამოყალიბება. ამ ინფორმაციის მხარდაჭერას საჭიროებს დოკუმენტების დამადასტურებელი დოკუმენტი, მონაცემები და ინფორმაციის საიმედო წყაროები, მაგალითად, მაგალითად:

  • შემაჯამებელი მონახაზი;
  • კომერციული რეესტრის უახლესი ამონაწერი;
  • კომერციული ბროშურები და ვებსაიტები;
  • Წლიური ანგარიშები;
  • ახალი ამბების სტატიები;
  • გამგეობის დანიშვნა.

სიმდიდრისა და სახსრების თავდაპირველი წყაროს დადასტურება

შესაბამისობის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა, რომელიც ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს, არის აგრეთვე შექმნან ფულის ორიგინალი წყარო, რომელიც თქვენ იყენებთ კომპანიის / სუბიექტის / ფონდის დასაფინანსებლად.

დამატებითი დოკუმენტაცია (თუ კომპანია / სუბიექტი / ფონდი მონაწილეობს)

დამოკიდებულია თქვენთვის საჭირო სერვისების ტიპზე, სტრუქტურაზე, რომელზეც გსურთ რჩევა და ის სტრუქტურა, რომლის შექმნაც გსურთ, თქვენ უნდა მოგაწოდოთ დამატებითი დოკუმენტაცია.

რას ამბობენ კლიენტები ჩვენს შესახებ

ძალიან მეგობრული მომსახურება და სრულყოფილი ხელმძღვანელობა!

ბ-ნი მეევისი დამეხმარა შრომითი სამართლის საქმეში. მან ეს გააკეთა თავის თანაშემწე იარასთან ერთად, დიდი პროფესიონალიზმითა და კეთილსინდისიერებით. გარდა პროფესიონალი ადვოკატის თვისებებისა, ის ყოველთვის თანასწორი, სულის მქონე ადამიანად რჩებოდა, რაც თბილ და უსაფრთხო განცდას ანიჭებდა. მის კაბინეტში შევედი თმებში ხელებჩაწყობილი, ბატონმა მეევისმა მაშინვე დამიტოვა შეგრძნება, რომ შემეძლო თმების გაშვება და იმ მომენტიდან თავის თავზე აიღებდა, მისი სიტყვები საქმედ იქცა და დაპირებები შეასრულა. რაც ყველაზე მეტად მომწონს პირდაპირი კონტაქტია, განურჩევლად დღის/დროის, ის იქ იყო როცა მჭირდებოდა! ტოპერი! მადლობა ტომ!

ნორა

Eindhoven

10

შესანიშნავი

აილინი განქორწინების ერთ-ერთი საუკეთესო ადვოკატია, რომელიც ყოველთვის ხელმისაწვდომია და პასუხებს დეტალურად გასცემს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროცესის მართვა სხვადასხვა ქვეყნიდან მოგვიწია, სირთულეები არ შეგვხვედრია. მან მოახერხა ჩვენი პროცესი ძალიან სწრაფად და შეუფერხებლად.

ეზგი ბალიკი

Harlem

10

კარგი ნამუშევარია აილინ

ძალიან პროფესიონალი და ყოველთვის ეფექტური კომუნიკაციაში. კარგად გააკეთე!

Martin

ლალისტ

10

ადეკვატური მიდგომა

ტომ მეევისი ჩართული იყო ამ საქმეში და ყველა კითხვას ჩემი მხრიდან უპასუხა სწრაფად და ნათლად. მე აუცილებლად ვურჩევ ფირმას (განსაკუთრებით ტომ მეევისს) მეგობრებს, ოჯახს და ბიზნეს პარტნიორებს.

მიეკე

ჰუგელონი

10

შესანიშნავი შედეგი და სასიამოვნო თანამშრომლობა

წარვუდგინე ჩემი საქმე LAW and More და დაეხმარა სწრაფად, კეთილგანწყობილ და უპირველეს ყოვლისა ეფექტურად. შედეგით ძალიან კმაყოფილი ვარ.

Sabine

Eindhoven

10

ძალიან კარგად უმკლავდება ჩემს საქმეს

დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო აილინს მისი ძალისხმევისთვის. ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ შედეგით. მომხმარებელი ყოველთვის ცენტრალურია მასთან და ჩვენ ძალიან კარგად გვეხმარებიან. მცოდნე და ძალიან კარგი კომუნიკაცია. ნამდვილად გირჩევთ ამ ოფისს!

საჰინ კარა

ველჰედვენი

10

იურიდიულად კმაყოფილი გაწეული მომსახურებით

ჩემი სიტუაცია ისე მოგვარდა, რომ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ შედეგი ისეთია, როგორიც მინდოდა. მე დამეხმარნენ ჩემი კმაყოფილებით და აილინის მოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც ზუსტი, გამჭვირვალე და გადამწყვეტი.

არსლან

მიერო

10

ყველაფერი კარგად არის მოწყობილი

თავიდანვე კარგი დაწკაპუნება გვქონდა ადვოკატთან, ის დაგვეხმარა სწორი გზის გავლაში და აღმოფხვრა შესაძლო გაურკვევლობა. ის იყო ნათელი და ხალხის ადამიანი, რომელიც ჩვენ განვიცდით, როგორც ძალიან სასიამოვნო. მან ნათლად აჩვენა ინფორმაცია და მისი მეშვეობით ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, რა უნდა გაგვეკეთებინა და რას ველოდებოდით. ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება Law and more, მაგრამ განსაკუთრებით ადვოკატთან, ვისთანაც შეხება გვქონდა.

ვერა

ჰელმონდი

10

ძალიან მცოდნე და მეგობრული ხალხი

ძალიან კარგი და პროფესიონალური (იურიდიული) მომსახურება. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. იკ ბენ გეჰოლპენ კარი დჰრ. Tom Meevis en mw. აილინ სელამეტი. მოკლედ, ამ ოფისში კარგი გამოცდილება მქონდა.

მეჰმეთი

Eindhoven

10

დიდი

ძალიან მეგობრული ხალხი და ძალიან კარგი სერვისი... სხვაგვარად ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან დაგეხმარება. თუ ეს მოხდება, აუცილებლად დავბრუნდები.

Jacky

Bree

10

პარტნიორი / ადვოკატი მმართველი

პარტნიორი / ადვოკატი

კონფიდენციალურობის პარამეტრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს თქვენი ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებს ბრაუზერის საშუალებით, შეგიძლიათ შეზღუდოთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ ქუქი - ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ შინაარსს და სკრიპტებს მესამე მხარისგან, რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ თვალთვალის ტექნოლოგიები. თქვენ შეგიძლიათ სელექციურად მიაწოდოთ თქვენი თანხმობა ქვემოთ, რათა დაუშვათ ასეთი მესამე მხარის ჩაშენება. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი - ფაილების, მონაცემების შეგროვებისა და მათი დამუშავების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, შეამოწმოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის წესები
Law & More B.V.