UBO რეგისტრაცია ნიდერლანდებში 2020 წელს

ევროპული დირექტივები მოითხოვს წევრ სახელმწიფოებს შექმნან UBO- რეგისტრი. UBO ნიშნავს Ultimate Beneficial Owner. UBO რეგისტრატორი დაინსტალირდება ნიდერლანდებში 2020 წელს. ეს გულისხმობს, რომ 2020 წლიდან კომპანიები და იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან დაარეგისტრირონ მათი (არა) პირდაპირი მფლობელები. UBO– ს პერსონალური მონაცემების ნაწილი, როგორიცაა სახელი და ეკონომიკური ინტერესი, საჯარო გახდება რეგისტრის საშუალებით. ამასთან, UBO– ს კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიები დამონტაჟდა.

UBO რეგისტრაცია ნიდერლანდებში 2020 წელს

UBO რეესტრის შექმნა დაფუძნებულია ევროკავშირის ანტი-ფულის გათეთრების მეოთხე დირექტივაზე, რომელიც ეხება ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, როგორიცაა ფულის გათეთრება და ტერორისტების დაფინანსება. UBO რეესტრი ამაში ხელს უწყობს გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფას იმ პიროვნების შესახებ, რომელიც კომპანიის ან იურიდიული პირის საბოლოო სასარგებლოა. UBO ყოველთვის ფიზიკური პირია, რომელიც განსაზღვრავს მოვლენების მიმდინარეობას კომპანიის შიგნით, მიუხედავად იმისა თუ არა კულისებში.

UBO რეესტრი ხდება სავაჭრო რეესტრის ნაწილი და, შესაბამისად, სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელობას ექვემდებარება.

ვრცლად: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Share
Law & More B.V.